تايتل نيوز - بغداد
نظّم قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الرافدين ، ورشة عمل تدريبية متخصصة، حضرها عدد من مدراء فروع المصرف في بغداد، ضمن سلسلة من البرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الكوادر المصرفية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وذكر بيان للمصرف :" ان الورشة، التي عُقدت وفق أحدث المناهج المعتمدة، تناولت محاور متقدمة في مجال إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD)، وآليات التحليل الاستباقي لمؤشرات الاشتباه، فضلاً عن منهجيات الإبلاغ الفعّال ضمن منظومة الامتثال الداخلي للمصرف".
كما ركزت الورشة على التطبيقات العملية وتقييم المخاطر التشغيلية، وطرحت حالات دراسية واقعية اسهمت في إثراء النقاش وتطوير القدرة التحليلية لدى المشاركين".
وأكد المحاضرون اهمية التزام الفروع بسياسات الامتثال المحدثة، والتعاون الفعّال بين الوحدات المعنية لضمان بيئة مصرفية متماسكة تواكب المعايير الدولية وتجسد رؤية البنك المركزي العراقي في هذا الاطار .
