تايتل نيوز - بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، القبض على عدد من الأشخاص يهربون الأموال وبطاقات الدفع المسبق الالكترونية (ماسترد كارد) ويضاربون بسعر الدولار في إحدى الشقق السكنية بالعاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته" تايتل نيوز"، أن "مفارزنا تلقت معلومات دقيقة تتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص بتهريب الأموال وبطاقات الدفع المسبق والمضاربة بسعر الدولار مستغلين بذلك شقة سكنية في إحدى مناطق بغداد وبالتحديد منطقة المنصور ويعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية".
وأضافت: "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية".
واشارت إلى أن "مفارزنا تمكنت من مداهمة وتفتيش الشقة المذكورة حيث تم ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 406,000,000 مليون دينار عراقي و 157,000 دولار امريكي تقريبا اضافة إلى ضبط وإلقاء القبض على تسعة متهمين يعملون في داخل الشركة الوهمية المذكور".
وبينت: "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بالأفعال المخالفة لقانون البنك المركزي وتهريبهم الأموال والإضرار بالاقتصاد الوطني ، دونت أقوالهم وأحيلوا الى المحاكمة ".
